کارگروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانک ها
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی دانست.
برچسب: پول شویی
اهتمام تیم مدیریت بانک صادرات ایران به مبارزه با پولشویی بیش از گذشته است
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات در دومین نشست تخصصی سالانه بر توجه ویژه تیم مدیریتی به اهمیت مبارزه با پولشویی و ارتقای استانداردهای جهانی آن تاکید کرد.
حساب‌های اجاره‌ای سهم بالایی در نابسامانی بازار ارز دارند
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: افرادی که هویت و حساب‌های خود را اجاره می‌دهند، بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش خود خواهند گذاشت.
تجویز نسخه‌های اشتباه برای ساماندهی بازار مسکن
با وجود اینکه کارشناسان راهکار ساماندهی بازار مسکن را تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌دانند؛ اما بسیاری از دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نداده اند.
فرزین: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیررسمی است
رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به خریداران ارز از بازار غیررسمی، اعلام کرد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیررسمی است.
